Sự giám sát lớn hiện đang chờ đợi một trong những công ty trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, với việc Binance phải đối mặt với các khiếu nại từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Có rất nhiều khiếu nại được đưa ra bởi cơ quan quản lý và chúng không chỉ nhắm vào công ty mà còn nhắm vào Giám đốc điều hành của Binance, chủ yếu tập trung vào hoạt động và giấy phép hoạt động.

Bị cáo buộc, Binance vẫn chưa có được giấy phép và chứng khoán phù hợp cần thiết cho các hoạt động tại Hoa Kỳ của họ và hiện tại họ đã nộp đơn khiếu nại để xem xét tại tòa án.

Binance phải đối mặt với khiếu nại lớn của SEC trong vụ kiện mới

(Ảnh: Executium từ Bapt)

SEC đã đệ đơn kiện Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó. SEC tuyên bố rằng “sự miễn trừ trắng trợn” của Binance đối với luật liên bang đã cho phép họ thu về hàng tỷ đô la trong khi khiến tài sản của các nhà đầu tư gặp rủi ro đáng kể.

Theo đơn khiếu nại của SEC, Binance bị cáo buộc vẫn chưa được cấp phép trong sàn giao dịch chứng khoán và đã thể hiện sự miễn cưỡng rõ ràng đối với quy định của cơ quan. SEC cáo buộc rằng việc Binance không tuân thủ các quy định bắt buộc đã làm suy yếu khả năng bảo vệ nhà đầu tư và gây rủi ro hệ thống cho thị trường tài chính rộng lớn hơn.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết: “Thông qua 13 tội danh, chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ và trốn tránh luật pháp một cách có tính toán”.

Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng Binance cố tình che giấu danh tính của những người điều hành nền tảng, thêm yếu tố làm mờ các hoạt động của họ. Khiếu nại nói rằng sự thiếu minh bạch của Binance tạo ra một môi trường thuận lợi cho các hoạt động lừa đảo và hành vi bất hợp pháp.

Đọc thêm: Binance phải đối mặt với các khoản phí từ CFTC đối với các công cụ phái sinh tiền điện tử, khuyến khích sử dụng VPN để tránh bị phát hiện ở Hoa Kỳ

SEC đang xem xét Binance ngay bây giờ

SEC bị cáo buộc cho biết Binance đã giới thiệu các tính năng mới gây hiểu lầm và “cố gắng trốn tránh luật chứng khoán Hoa Kỳ bằng cách công bố các biện pháp kiểm soát sai mà họ đã bỏ qua đằng sau hậu trường để có thể giữ khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao trên nền tảng của họ”, Gensler nói.

Bất chấp những thách thức pháp lý và quy định do thị trường Mỹ đặt ra, Binance được cho là vẫn kiên trì thu hút các nhà đầu tư Mỹ và mở rộng cơ sở người dùng.

Hoạt động của Binance

Binance đã từng là một công ty trao đổi tiền điện tử nổi tiếng trong quá khứ và đã bày tỏ nỗ lực giúp điều chỉnh tiền điện tử với các thực thể có liên quan.

Tuy nhiên, nó đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi, bao gồm cả việc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các công ty Iran được phép giao dịch tới 8 tỷ đô la trên nền tảng này.

Trao đổi tiền điện tử đã đạt được sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần đây và đã trở thành những người chơi hàng đầu trong thị trường tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, các cáo buộc của SEC và các vụ kiện sau đó có nguy cơ làm lu mờ danh tiếng và hoạt động trong tương lai của Binance.

Binance vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào để đáp lại các cáo buộc.

Động thái của SEC chống lại Binance diễn ra khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới tăng cường nỗ lực mang lại sự giám sát và trách nhiệm giải trình cao hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi các tài sản kỹ thuật số tiếp tục trở nên phổ biến, các cơ quan quản lý đang nỗ lực để đảm bảo duy trì sự bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường.

Những bài viết liên quan: Binance được báo cáo đang bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt của Nga

Ê-sai Richard